سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام‌های صورت گرفته در
رابطه با آن:
هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان
حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و
اوراق بهادار،فرآیندهاو رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش
نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق
بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه‌های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی
و مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادارو ....ارزیابی می‌شود.
|
ابعاد
حاکمیتی شرکت
|
رویکردهای
موجود
|
|
افشاء
و شفافیت عملکرد سازمان
|
-
ارائه گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شامل صورت‌های مالی به صورت سه
ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان
مرتبط از طریق سامانه کدال
-
انتشارگزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال
-
رعایت الزامات افشاء طبق آیـین‌نامـه سـازمان بـورس و اوراق
بهـادار از طریـق سامانه کدال
-
پاسخگویی مـدیر عامـل و اعضـای هیئـت مـدیره بـه سـهامداران و ذینفعـان
در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل‌های بورس و اوراق بهادار
-
رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام
-هیئت مدیره باید در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی را در گزارشات یاد شده تشریح کرده و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید.( ماده 38 دستورالعمل حاکمیت شرکتی)
-شرکت باید رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمینة مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود نماید. همچنین شرکت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص پرداخته و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید. ( ماده 39 حاکمیت شرکتی )
- ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت به شرح زیر می باشد:
الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها
ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمکهای عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری
ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.
شرکتها موظفند به طور کامل کلیه کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا کنند. ( ماده 40 حاکمیت شرکتی)
|
|
تفویض
اختیارات
|
-
تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مـدیره و همچنـین تعریـف
امضـاهای مجاز
-
تدوین و تصویب آیین‌نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مـالی
واجـرای آن در شرکت
-
رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره، تشـکیل دبیرخانـه
مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیـه پـیش نویس جهت
تشکیلات و رویه‌هـای اجرایـی دبیرخانـه هیئـت مـدیره در قالـب منشور
تشکیل
کمیته ریسک شرکت
|
|
حسابرسی
مستقل و داخلی
|
-
انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل توسـط مجمـع عمـومی سـالیانه
توسـط سهامداران
-کمیته
حسابرسی وواحد حسابرسی داخلی
-بررسی
و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی
|
|
سایر
ذینفعان
|
رعایت
ماده ١٢٩ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته
|